В России появилась новая мошенническая схема обналичивания денег при помощи туров с кешбэком

Турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц для получения компенсации от государства.

Росфинмониторинг определило четыре этапа преступной схемы. На первом граждане открывают карты «Мир» в интересах турфирмы, куда потом должен поступить кешбэк, компания зачисляет туда средства под видом возврата денег за ранее отменённый тур. Далее клиент покупает путёвку, как правило, он совершает от одной до четырёх операций на сумму до ста тысяч рублей каждая. Оплата производится через терминалы, расположенные в офисах турфирм.

На третьем этапе происходит зачисление кешбэка на счёт физлица. После этого клиент снимает полученные средства с картой наличными или переводит их на другие счета. Об этом сообщает РБК.

Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая сбывала наркотики на территории Петербурга и Ленобласти через интернет-магазин.

Задержаны трое закладчиков: мужчина 32 лет и две его ранее судимые 41-летние сообщницы. Кроме того, задержаны 48-летняя мастер-кладчица из Новгородской области и 37-летняя администратор интернет-магазина, также ранее судимая.

В ходе обысков изъяты электронные весы, упаковочный материал, свертки с наркотическими средствами и мобильные телефоны. Также оперативники установили координаты тайников - обнаружена 31 «закладка» с наркотиками. Общая масса изъятого - около 300 граммов.

По данным полиции, участники группы причастны к восьми ранее возбужденным уголовным делам по статье о незаконном сбыте наркотических средств. Фигуранты задержаны.

Вам будет интересно

В Петербурге задержали администратора кальян-бара по подозрению в продаже наркотиков на работе

В Петербурга сотрудники полиции задержали 54-летнюю администратора кальян-бара, ее подозревают в сбыте наркотических средств и одурманивающих веществ...

05.03.2026

280