14.3°
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступную группу, организовавшую незаконный перевод более 57 миллионов рублей за рубеж.
В Петербурге полицейские раскрыли схему незаконного вывода денежных средств за границу на сумму не менее 57,5 миллиона рублей.
Как сообщили в главном управлении МВД, злоумышленники осуществляли переводы в иностранной валюте с расчетного счета коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов, используя поддельные документы.
В ходе расследования установлены основные участники преступной группы. Организатором схемы оказалась 39-летняя жительница Мурино, занимавшая пост генерального директора фирмы. Ее сообщниками были 40-летний менеджер, отвечавший за поиск клиентов среди российских компаний и частных лиц, а также 36-летний руководитель зарубежной фирмы, на счета которой и поступали средства.
Также к махинациям причастны 40-летняя бухгалтер и 24-летняя сотрудница, выступавшая номинальным директором одной из компаний, задействованных в схеме.
В результате оперативных мероприятий трое ключевых фигурантов были задержаны, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
