16°
Опубликованы результаты независимого расследования журналистов со всего мира об операции «Ландромат» по отмыванию денег в Восточной Европе. С ее помощью с 2011 по 2014 из России было выведено около 22 миллиардов долларов или 700 миллиардов рублей.
20 марта 2017 года журналистов из многих стран одновременно опубликовали результаты расследования о «Ландромате». На протяжении почти пяти лет шло расследование об операции, затронувшую экономику многих стран. Откуда брались деньги? Кто были страны получатели? Теперь можно частично ответить на эти вопросы.
Нам удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 22 млрд долларов. Всего мы изучили 76 тысяч банковских проводок. Общий оборот по этим транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки — до Китая и Австралии. — сообщают журналисты газеты «The Guardian».
«Ландромат» — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию преступных доходов, зафиксированная правоохранительными органами России, Молдовы и стран Балтии. Операция позволяла мошенникам переводить средства теневой экономики в экономику официальную, чтобы пользоваться сбережениями на вид очень даже законно.
В этой схеме участвовали многие страны, но пострадавшей оказалась Россия: деньги, выведенные на теневой финансовый сектор имели «российское происхождение» и, скорее всего, именно с них не были заплачены многочисленные налоги.
Стоит отметить, что за 2011-2014 года лишь через ближайшую страну-соседку Финляндию в страны ЕС было выведено более 20 млн евро или 1 млрд 233 миллионов рублей. Все переводы проходили в формате «Ландромата» через поставки меха, стройматериалов, промышленного оборудования и даже компьютеров.
