Сотрудниками управления экономической безопасности ГУ МВД были проведены 30 обысков, в результате которых были задержаны шесть человек.
В следственном комитете сообщили, что с конца 2014 по лето 2018 года через фиктивные фирмы проходили суммы от 300 до 400 млн рублей. Иногда сумма переводов доходила почти до миллиарда рублей.
По предварительной информации организаторы брали 1 процент от суммы за перевод. В тоже время за обналичивание бралось от 11,5 до 12 процентов.
Организатором схемы следствие считает петербуржца, полковника ФСБ в отставке. Задержать его не удалось, так как во время обысков он был в Риге.
20.5°
