В ЦБ разъяснили, в каких случаях банки будут блокировать счета клиентов

Центральный банк России рассказал о сомнительных операциях, из-за которых банк сможет заморозить проведение транзакции, отказать в ней или даже разорвать договор с клиентом, заблокировав его счет.

Вам будет интересно

На развитие культуры в Петербурге выделят пол миллиарда рублей за три года

Культурным учреждениям Северной столицы в ближайшие несколько лет хотят выделить 500 млн рублей. Поддержку выделят из федерального бюджета. Бюджетные...

02.01.2021

1224

Согласно обновленному положению 375-П, в перечне содержится более 100 признаков сомнительных операций, включая оборот цифровой валюты. Документ вступит в силу в октябре 2021 года.

В перечне есть пункт о регулярном зачислении средств от третьих лиц и их дальнейшее обналичивание, а также пункт с операциями по исполнительным документам. Теперь регуляторы имеют право на отказ в транзакции, если она будет считаться сомнительной.

Исполнительные листы предъявляются клиентам по завершении судебных разбирательств. Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом.

Московский суд встал на сторону покупательницы жилья, которая была вынуждена больше года добиваться выселения пенсионерки из своей квартиры.

Жительницы Москвы смогла вернуть купленную у пенсионерки квартиру и взыскала с нее почти миллион рублей компенсации.

Как пишут СМИ, женщина по имени Юлия, готовясь к рождению ребенка, приобрела квартиру у пенсионерки за 9 миллионов рублей в 2023 году. Несмотря на тщательную проверку сделки, после подписания всех документов продавец отказалась освобождать жилье. В результате покупательнице пришлось потратить более года на судебные тяжбы.

Ситуация усложнилась, когда спустя полтора года после продажи пенсионерка обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, утверждая, что стала жертвой мошенников. Однако адвокату новой хозяйки квартиры удалось доказать правомерность сделки и защитить права клиентки.

В итоге суд встал на сторону покупательницы, оставив право собственности за ней. Также в пользу женщины с ответчицы взыскано порядка 900 тысяч рублей в качестве компенсации за период, в течение которого она незаконно занимала чужую жилплощадь.

Вам будет интересно

Пенсионеру из Ленобласти вернули похищенные мошенниками накопления

Прокуратура добилась взыскания средств с владельца счета, на который поступили деньги мужчины. Пенсионеру из Ленинградской области вернули крупную сум...

08.06.2026

198