В ЦБ объяснили, что собраны будут исключительно обезличенные данные некоторых банков, в случае возникновения риска использования их в качестве платформ для нелегальных операций.
В Банке России опровергли информацию о планах усилить контроль за банковскими переводами физических лиц. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ, речь идет лишь о сборе обезличенных данных банков, чьи платформы могут быть использованы в качестве платформ для осуществления нелегальных операций онлайн-казино и букмекерских контор.
Особое внимание будет уделено кредитным организациям, в которых огромные сумму в считанные часы протекают на счет одного и того же получателя. В этом случае Банк России запросит у кредитной организации обезличенные реестры переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям. При этом информация, позволяющая идентифицировать физлица, запрашиваться не будет.
В ЦБ подчеркнули, что проводимая регулятором работа не направлена на тотальный контроль за операциями физических лиц и не затронет малый бизнес. Речь идет лишь о выявлении зон риска, которые могут быть использованы недобросовестными участниками финансового рынка.
