Глава ЦБ Набиуллина опровергла данные о сборе информации о переводах физлиц

Поделиться

В ЦБ объяснили, что собраны будут исключительно обезличенные данные некоторых банков, в случае возникновения риска использования их в качестве платформ для нелегальных операций.

В Банке России опровергли информацию о планах усилить контроль за банковскими переводами физических лиц. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ, речь идет лишь о сборе обезличенных данных банков, чьи платформы могут быть использованы в качестве платформ для осуществления нелегальных операций онлайн-казино и букмекерских контор.

— Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Особое внимание будет уделено кредитным организациям, в которых огромные сумму в считанные часы протекают на счет одного и того же получателя. В этом случае Банк России запросит у кредитной организации обезличенные реестры переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям. При этом информация, позволяющая идентифицировать физлица, запрашиваться не будет.

Вам будет интересно
Подготовка письменного нотариально заверенного перевода документа - новая услуга в МФЦ 47 региона Перевод будет производиться на 41 иностранный язык, в...
27.12.2021 246

В ЦБ подчеркнули, что проводимая регулятором работа не направлена на тотальный контроль за операциями физических лиц и не затронет малый бизнес. Речь идет лишь о выявлении зон риска, которые могут быть использованы недобросовестными участниками финансового рынка.