Президент США Джо Байден объявил о выделении новой помощи Украине на 225 миллионов долларов.

Встреча глав государств произошла во Франции.

Вам будет интересно

Чистая прибыль банков в России в 2023 году достигла 3,3 трлн рублей

Фото: Baltphoto.ru В 2023 году чистая прибыль российских банков достигла 3,3 трлн рублей. Это значительно выше результатов 2022 года. Годом ранее пок...

02.06.2024

518

Под ограничения будут попадать транзакции с признаками отмывания денег.

Центральный Банк намерен ужесточить контроль за операциями с бюджетными средствами, проводимыми через коммерческие банки. Новые требования, содержащиеся в обновленном проекте положения 375-П, обяжут финансовые организации более пристально отслеживать транзакции, имеющие признаки обналичивания. Об этом пишут «Известия».

Согласно документу, банки будут обязаны проводить углубленный анализ операций, вызывающих подозрения. В случае выявления сомнительных транзакций, информация о клиенте будет внесена в специальный реестр, что в дальнейшем может привести к блокировке его операций и проведению дополнительных проверок.

Вам будет интересно

В России введут новое ограничение при переводе денег

Новые лимиты на переводы без открытия счета вступят в силу в конце мая. Фото: pxhere С 30 мая в России вступят в силу новые ограничения на сумму денеж...

11.05.2025

1186