10.8°
В Ленинградской области задержаны 38-летняя гражданка Туркменистана и 31-летний предприниматель из Кальтино Всеволожского района. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.
По данным полиции, с 23 сентября 2022 года по 13 июля 2023 года пара искала предпринимателей, желающих получить наличные без участия официальных банков. Встречи с клиентами проходили в офисе на улице Строителей в Кудрово и в деревне Кальтино.
Финансовые операции маскировались под мнимые сделки и оплату услуг. За свои услуги мошенники брали 11% комиссии. За год им удалось вывести 47 миллионов рублей.
Задержание прошло 18 марта. По информации следствия, 38-летняя женщина выполняла роль бухгалтера фиктивных компаний, а 31-летний предприниматель занимался поиском номинальных директоров, их контролем и обналичиванием денег.
Во время обысков полиция изъяла банковские карты, печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику. Злоумышленники признались в преступлении и назвали своих пособников. Расследование продолжается.
