В России с 1 июня начнут блокировать денежные переводы

Росфинмониторинг с 1 июня 2025 года получит право приостанавливать денежные переводы россиян. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Мера направлена на борьбу с мошенничеством, отмыванием средств и финансированием экстремистской деятельности. Также планируется пресекать незаконные действия так называемых дропперов.

«Появление новых способов и инструментов идентификации клиентов без личного присутствия, в частности введение эксперимента по видеоидентификации, должно осуществляться с учетом оценки рисков и организации в банках работы по недопущению использования информационных технологий в противоправных целях», – говорится в сообщении Росфинмониторинга

Также с 30 мая в России вступил в силу указ президента о новом лимите на переводы без открытия банковского счета – не более 100 тысяч рублей. Ограничение распространяется на операции с упрощенной идентификацией, в том числе через электронные кошельки.

Вам будет интересно

В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают

Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...

23.04.2025

4517

Уголовное дело против мужчины направили в суд.

Следственный комитет по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который на протяжении почти трех лет подвергал физическому и психологическому насилию свою семью во Всеволожском районе.

Мужчине предъявлены обвинения по пунктам «а», «в», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По данным следствия, с августа 2023 года по март 2026 года глава семейства систематически применял насилие к супруге и четырем детям.

«Кроме того, обвиняемый оказывал на малолетних детей психологическое давление, создавал в семье обстановку постоянного страха. При этом мужчина, будучи обязанным заботиться об их физическом, психическом и нравственном развитии, ненадлежащим образом исполнял родительские обязанности, допуская жестокое обращение с детьми», — передает Следком.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Всеволожский городской суд.

Вам будет интересно

В Ленобласти задержали преступника в федеральном розыске

Злоумышленник разыскивался за сбыт крупной партии наркотиков. В деревне Тарасино Гатчинского округа  Ленинградской области сотрудники уголовного...

22.10.2026

103