Росфинмониторинг

Это ограничение поможет снизить риски легализации доходов, полученных преступным путем.

С 1 июня денежные переводы, вызвавшие вопросы у Росфинмониторинга, могут быть заморожены на срок до 10 дней.

Росфинмониторинг с 1 июня 2025 года получит право приостанавливать денежные переводы россиян. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Росфинмониторинг внес в список физических лиц, признанных в России террористами и экстремистами, двух 14-летних мальчиков – Тимура Корчемкина и Тимура...

baltphoto.ru Российские власти дадут Росфинмониторингу доступ к данным об имуществе россиян без их ведома. Соответствующие поправки к закону «О госуд...

Писатель Борис Акунин* был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко побла...

Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов Дарью Трепову*, которая обвиняется в совершении теракта в кафе Петербурга, где погиб воен...

Российские власти в 2018 году закрыли 27 площадок по легализации доходов с объёмом теневых денег в 245 миллиардов рублей, заявил глава Росфинмониторин...

Росфинмониторинг установит жёсткий контроль за снятие наличных с карт иностранных банков. Соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Пу...

Банки могут начать отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств. Список государс...

Банковские переводы между гражданами или переводы с карты на карту с нового года могут оказаться под пристальным вниманием. Начнут действовать новые п...

Площадки для ICO, администраторы криптокошельков и виртуальные обменники станут отчитываться перед Росфинмониторингом. Контроль за оборотом криптовалю...