9°
В рамках уголовного дела были задержаны 11 человек.
Сотрудники МВД по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств через фиктивные фирмы. По информации ведомства, за три года злоумышленники сумели заработать более 24 миллионов рублей.
Преступники наладили схему в январе 2022 года. Подозреваемые организовали офис в Ленобласти, через который проходили фиктивные сделки. Переводы оформлялись как оплата финансовых услуг, однако на деле деньги поступали на счета фирм-однодневок, а затем возвращались клиентам наличными за вычетом комиссии в 2,5%.
В результате оперативных мероприятий были задержаны все 11 участников группы на территории Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. В отношении предполагаемых организаторов преступной схемы суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий.
