Какие переводы выглядят подозрительными для банков и могут быть заблокированы

Юрист Пашин рассказал, на что обращают внимание финансовые организации при обработке переводов клиентов. 

Россияне все чаще жалуются на заморозки и даже блокировки денежных онлайн-переводов. При этом что именно послужило причиной, как правило, остается загадкой. Юрист Дмитрий Пашин рассказал, что может вызвать подозрение к кредитной организации.

По словам эксперта, подозрение у банков может вызвать нетипичное поведение клиента, размере перевода и даже время ее совершения или устройство, с которого осуществляется операция.

В пример Пашин приводит ситуацию, когда человек внезапно переводит один миллион рублей, хотя до этого сумма операций у него не превышала нескольких десятков тысяч рублей.

«Точных параметров, при какой разнице с »обычным переводом клиента« конкретный банк посчитает операцию подозрительной, никто не раскроет», — цитирует юриста РИА Новости.

Вам будет интересно

Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать онлайн-казино при соблюдении определенных у...

27.01.2026

347

Полиция провела миграционный рейд на строительной площадке жилого комплекса на улице Кораблестроителей в Петербурге.

Было проверено около сотни иностранных граждан. Несколько рабочих попытались скрыться от правоохранителей, забравшись на верхний недостроенный этаж и задвинув проход бетонной плитой. Однако их попытка оказалась безуспешной.

В результате проверки выяснилось, что 12 мигрантов работали без необходимых документов. Нарушители были привлечены к административной ответственности. Суд назначил им штрафы с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации. Также планируется привлечь к ответственности работодателя мигрантов.