15.5°
Юрист Пашин рассказал, на что обращают внимание финансовые организации при обработке переводов клиентов.
Россияне все чаще жалуются на заморозки и даже блокировки денежных онлайн-переводов. При этом что именно послужило причиной, как правило, остается загадкой. Юрист Дмитрий Пашин рассказал, что может вызвать подозрение к кредитной организации.
По словам эксперта, подозрение у банков может вызвать нетипичное поведение клиента, размере перевода и даже время ее совершения или устройство, с которого осуществляется операция.
В пример Пашин приводит ситуацию, когда человек внезапно переводит один миллион рублей, хотя до этого сумма операций у него не превышала нескольких десятков тысяч рублей.
«Точных параметров, при какой разнице с »обычным переводом клиента« конкретный банк посчитает операцию подозрительной, никто не раскроет», — цитирует юриста РИА Новости.
