Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для отказа в валютных операциях

Поделиться

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет основания для отказа в валютных операциях.

Текст документа опубликован на сайте Кремля. Согласно новому закону банки смогут отказать клиенту в проведении операции с валютой, если он не предоставит всех необходимых докуметов или предоставит недостоверные.

Ранее банк мог отказать в проведении валютной операции только при подозрении, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

Также вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства, — в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.

comments powered by HyperComments
Елизавета Рябочкина
Поделиться
Загрузка...