МВД заподозрило политика из Молдавии в выводе из России 37 млрд рублей

Поделиться

Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб.

Владимир Плахотнюк
Фото: DD PT / EPA

«Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Помимо Плахотнюка, организатором противоправной деятельности МВД считает еще одного россиянина, бизнесмена Вячеслава Платона.», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

В 2013–2014 гг. участники схемы «по надуманным основаниям и подложным документам» под предлогом продажи валюты перечисляли со счетов подконтрольных им юрлиц в банке «Западный» и Русском земельном банке средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и других иностранных организаций. МВД возбудило уголовное дело по двум статьям. По делу задержан и впоследствии арестован житель Московского региона Александр Коркин, сообщила Волк.

В 2017 г. Плахотнюк был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Платон был осужден в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег, — сообщают Ведомости.