Нелегальный бизнес по обналичиванию выявили в Ленобласти и Петербурге

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности группой, работавшей в Ленобласти и на территории Санкт-Петербурга.

По версии следствия, злоумышленники работали с весны 2017 года и успели обналичить не менее 200 млн рублей. Обналичивание проводилась через сеть фиктивных фирм, на которые открыли счета в банках. Комиссия обнальщиков составляла не менее 8 % от каждой суммы. Таким образом, группа извлекла преступный доход в сумме около 15 млн рублей.

6 июня были проведены обыски в рамках возбужденного уголовного дела по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность). Задержаны четыре человека. По предварительным данным, это два организатора, бухгалтер и юрист. Изъяты печати, бухгалтерские и учредительные документы на фиктивные фирмы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В деревне Раннолово Кингисеппского района задержали 33-летнего мужчину после того, как он замахнулся топором на представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

По данным следствия, мужчина угрожал применить насилие в отношении полицейского. В отношении задержанного завели уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По предварительным данным, при задержании у подозреваемого также обнаружили сюрикены – японское метательное оружие в форме звезд с клинками длиной от 7 до 20 сантиметров.