Мошенники «отмыли» около 400 млн рублей через офисы в Петербурге

По информации ivbg.ru, двух организаторов преступного бизнеса задержала петербургская полиция 28 июля. Злоумышленники обналичивали средства, чтобы помочь клиентам уйти от налогов.

Подозреваемые обналичивали деньги, чтобы помочь клиентам уйти от налогов. Деятельность они развернули в двух офисах — на Лиговском и Финляндском проспектах в Санкт-Петербурге. Общая сумма, которая прошла через руки злоумышленников, составила 380 млн рублей.

Подозреваемыми оказались 39-лений петербуржец и 49-летний житель Всеволожского района. Противозаконный бизнес принес им более 34 млн рублей. Находясь в офисах, они изготавливали документы по деятельности различных организаций и выдавали наличные. Деньги злоумышленники отмывали под видом оплаты за поставки товаров или услуг, которые на самом деле не предоставлялись.

За свою работу они брали с клиентов 12 % от обналиченной суммы. Заведено уголовное дело по ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Вам будет интересно

Названы продукты, которые подорожают в России к осени

Отмечаемое в настоящее время снижение потребительских цен на продовольствие связано в первую очередь с сезонным падением цен на плодоовощную продукцию...

30.07.2022

859

Жителя Пскова 1996 года рождения приговорили в Луге к 2 годам колонии общего режима за незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

В январе 2026 года мужчина заказал у неустановленного лица через телефон запрещенное вещество и перевел деньги. После этого ему отправили геоданные тайника-закладки, где он получил запрещенное вещество.

Наркотик мужчина хранил дома до задержания по подозрению в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Телефон, с которого была совершена покупка наркотиков, конфисковали и обратили в доход государства.

Вам будет интересно

Сотни тысяч наркоманов по всей России остались без доз после задержания всего лишь одного молдаванина в Ленобласти

Фото: коллаж с кадром фильма Лицо со шрамом На складе в Ленинградской области 25-летнего гражданина Молдовы задержали с поличным при получении полут...

24.06.2025

6584