В Петербурге правоохранители раскрыли схему незаконных банковских операций. Теневые финансисты работали в Северной столице с 2022 по 2025 год.

По информации ГУ МВД России по СПб и ЛО, в центре схемы оказались три жительницы города в возрасте от 48 до 55 лет. Они выполняли функции бухгалтеров теневой финансовой структуры: проводили сомнительные транзакции, контролировали движение средств через подконтрольные компании и помогали клиентам выводить деньги или сокращать налоговые выплаты.
За свою работу они брали комиссию — примерно 15% от суммы операции. С 2022 по 2025 год они заработали около 38,5 млн рублей. Всего же через эту систему прошло не менее 250 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Две участницы схемы задержаны. В отношении третьей участницы решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
19.4°