отмывание денег

Девушку обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере.

В Петербурге перед судом предстанет бывший сотрудник администрации одного из муниципальных образований Ленобласти, обвиняемый в мошенничестве с недвиж...

Начальник отдела экономической полиции Колпино подозревается в организации мошеннической схемы. Майор и его соратники за два года обналичили не меньше...

В Петербурге предпринимателя Александра С. обвинили в легализации денег в особо крупном размере. Ранее его осудили за мошенничество в особо крупном ра...

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием...

Задержанные наркоторговцы кроме всего прочего изобличены правоохранителями в легализации денег со сбыта наркотических веществ. Как сообщает пресс-служ...