Предприниматель Алексей Елисеев, которому в России предъявлено обвинение в хищении почти 5 млрд руб, был задержан полицией Испании.
Бизнесмен попадал в поле зрения правоохранительных органов России ещё в 2017 году, когда было возбужденно уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
По версии следствия, мошенники за период 2012–2016 годов похитили 4,76 млрд руб, принадлежащие ряду строительных компаний в Санкт-Петербурге.
Строители платили злоумышленникам членские взносы, возмещения в компенсационный фонд. Это позволяло компаниям получать необходимые для работы лицензии.
В правоохранительных органах сообщили, что перечисленные средства поступали на счета фирм-однодневок и далее выведены за границу.
Расследование показало, что Алексей Елисеев участвовал в разработке плана хищения денег и лично руководил выводом денег в Испанию.
Следствие по данному делу продолжается.
