Обвиняемый в особо крупном мошенничестве петербуржец задержан в Испании

Поделиться

Предприниматель Алексей Елисеев, которому в России предъявлено обвинение в хищении почти 5 млрд руб, был задержан полицией Испании.

Бизнесмен попадал в поле зрения правоохранительных органов России ещё в 2017 году, когда было возбужденно уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, мошенники за период 2012–2016 годов похитили 4,76 млрд руб, принадлежащие ряду строительных компаний в Санкт-Петербурге.

Строители платили злоумышленникам членские взносы, возмещения в компенсационный фонд. Это позволяло компаниям получать необходимые для работы лицензии.

В правоохранительных органах сообщили, что перечисленные средства поступали на счета фирм-однодневок и далее выведены за границу.

Расследование показало, что Алексей Елисеев участвовал в разработке плана хищения денег и лично руководил выводом денег в Испанию.

Следствие по данному делу продолжается.

Поделиться
Загрузка...