Арбитражный суд Московской области признал по требованию ФНС сделку на 12 млрд рублей структуры IKEA «противной основам правопорядка или нравственности», передает Коммерсантъ.

После ухода IKEA из России остававшиеся в стране товарные запасы у «Торга» (российская структура шведского бренда – прим.ред.) в ноябре 2022 года выкупил «Яндекс Маркет» в лице ООО «Маркет.Трейд». Но оказалось, что оплата по этой сделке 12,9 миллиардов рублей по поручению «Торга» была произведена на зарубежные счета ирландской Fami Limited.

ФНС расценила это действие как «сделку, совершенную с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности». Сделка признана ничтожной, согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ. Поэтому суд предписал взыскать в российскую казну средства, полученные сторонами, действовавшими умышленно. Теперь ООО «Торг» обязан выплатить российскому государству вышеуказанную сумму.

Вам будет интересно

Минфин хочет повысить ставку по ипотеке для семей с детьми от 6 лет до 12%

Минфин России предлагает повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет. Семейная ипотек...

15.05.2024

452

Под ограничения будут попадать транзакции с признаками отмывания денег.

Центральный Банк намерен ужесточить контроль за операциями с бюджетными средствами, проводимыми через коммерческие банки. Новые требования, содержащиеся в обновленном проекте положения 375-П, обяжут финансовые организации более пристально отслеживать транзакции, имеющие признаки обналичивания. Об этом пишут «Известия».

Согласно документу, банки будут обязаны проводить углубленный анализ операций, вызывающих подозрения. В случае выявления сомнительных транзакций, информация о клиенте будет внесена в специальный реестр, что в дальнейшем может привести к блокировке его операций и проведению дополнительных проверок.

Вам будет интересно

В России введут новое ограничение при переводе денег

Новые лимиты на переводы без открытия счета вступят в силу в конце мая. Фото: pxhere С 30 мая в России вступят в силу новые ограничения на сумму денеж...

11.05.2025

1185