Российские банки усилят контроль за операциями с бюджетными деньгами

Под ограничения будут попадать транзакции с признаками отмывания денег.

Центральный Банк намерен ужесточить контроль за операциями с бюджетными средствами, проводимыми через коммерческие банки. Новые требования, содержащиеся в обновленном проекте положения 375-П, обяжут финансовые организации более пристально отслеживать транзакции, имеющие признаки обналичивания. Об этом пишут «Известия».

Согласно документу, банки будут обязаны проводить углубленный анализ операций, вызывающих подозрения. В случае выявления сомнительных транзакций, информация о клиенте будет внесена в специальный реестр, что в дальнейшем может привести к блокировке его операций и проведению дополнительных проверок.

Вам будет интересно

В России введут новое ограничение при переводе денег

Новые лимиты на переводы без открытия счета вступят в силу в конце мая. Фото: pxhere С 30 мая в России вступят в силу новые ограничения на сумму денеж...

11.05.2025

2038

Красные квитанции за коммунальные услуги стали приходить собственникам жилья в качестве предупреждения о наличии просроченной задолженности, сообщила пресс-служба Роскачества.

Такие платежные документы обычно направляют тем, кто не оплачивает услуги более трех месяцев. В красной квитанции указывается общая сумма долга за содержание жилья, отопление, воду, электричество, газ и другие услуги.

При получении красной квитанции рекомендуется проверить начисления, сверить данные через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом», а также запросить в управляющей компании акт сверки. Если долг подтвержден, можно обсудить возможность рассрочки или реструктуризации платежей, добавило Роскачество.

Если игнорировать требования об оплате, к основной сумме задолженности могут добавиться пени и судебные расходы.

Вам будет интересно

В Госдуме рассказали, как снизить платежи за ЖКХ летом

Россияне могут сэкономить на коммунальных платежах благодаря перерасчету за отопление и горячее водоснабжение. Член комитета Госдумы по строительству...

12.07.2026

327