Бывший сотрудник одной из энергосбытовых компаний региона обвинен в коммерческом подкупе. Следственными органами СК РФ по Ленинградской области уже завершено расследование уголовного дела в его отношении.

Бывший ведущий специалист отдела технического аудита ООО «РКС-энерго» Т. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия».

По версии следствия, Т. осуществлял плановые и внеплановые проверки соблюдения потребителями условий заключенных с ООО «РКС-энерго» договоров электроснабжения. Так, 14 марта 2013 года Т. осуществил проверку расчетных приборов учета электроэнергии здания Дворца культуры с подвалом и мансардой. Затем был составлен акт с выявленными нарушениями. От директора Дворца Культуры Т. потребовал 200 тысяч рублей за изменение результатов проверки во избежание наложения больших штрафных санкций.

15 марта 2013 года в Выборгском отделении ОАО «Сбербанк России» Т. получил от представителя «Дворца Культуры» требуемую сумму, после чего предприимчивый специалист был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Под ограничения будут попадать транзакции с признаками отмывания денег.

Центральный Банк намерен ужесточить контроль за операциями с бюджетными средствами, проводимыми через коммерческие банки. Новые требования, содержащиеся в обновленном проекте положения 375-П, обяжут финансовые организации более пристально отслеживать транзакции, имеющие признаки обналичивания. Об этом пишут «Известия».

Согласно документу, банки будут обязаны проводить углубленный анализ операций, вызывающих подозрения. В случае выявления сомнительных транзакций, информация о клиенте будет внесена в специальный реестр, что в дальнейшем может привести к блокировке его операций и проведению дополнительных проверок.

Вам будет интересно

В России введут новое ограничение при переводе денег

Новые лимиты на переводы без открытия счета вступят в силу в конце мая. Фото: pxhere С 30 мая в России вступят в силу новые ограничения на сумму денеж...

11.05.2025

1184