17.5°
Финразведка и таможенники собираются ужесточить контроль за движением капитала, сообщают Известия.
Росфинмониторинг ранее уже предложил запретить вывозить суммы свыше 15 тысяч евро. Пока же ведомство решило усилить контроль за движением капитала.
Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рекомендовала 35 странам-участницам, включая и Россию, усилить в аэропортах контроль за гражданами, выезжающими за рубеж, для пресечения финансирования ИГИЛ.
В ведомстве сообщили, что таможенники активизируют работу по задержанию вызывающих подозрение авиапассажиров и конфискации у них средств, которые могли бы пойти на спонсирование терроризма, по собственной инициативе и по информации правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности.
По оценкам финразведки, ежегодно через российскую границу незаконно провозится свыше $10 млрд наличности. С 2013 года действует штраф за провоз суммы, в 15 раз превышающей ту, которая не была указана в декларации. Кроме того, нарушителя закона могут приговорить к лишению свободы на срок до 4 лет или к принудительным работам на срок до 4 лет, в зависимости от тяжести преступления.
Напомним, что в данный момент полиция Финляндии расследует дело об отмывании денег в особо крупных размерах. В качестве подозреваемого — россиянин, который пытался провезти из Финляндии в Россию 3,6 млн евро наличными.
