Оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД в ходе серии обысков в Санкт-Петербурге и Армавире задержали преступников по делу о незаконной банковской деятельности, возбуждённому в следственном управлении Адмиралтейского района.
Следствие полагает, что организовал комфортную многим петербургским бизнесменам схему 35-летний предприниматель Сергей Щербинин. Вместе с ним задержали четверых его коллег, причём двоих – в городе Армавире Краснодарского края, пишет «Фонтанка».
Как стало известно нашему изданию, группа брала за обналичивание 10 процентов, что на данный экономический момент считается низкой ценой за услугу. В материалах дела указана и сумма, зафиксированная региональным Росфинмониторингом, – за полтора года, с начала 2017 по октябрь 2018 года, через подконтрольные задержанным фиктивные компании прошло около миллиарда рублей.
Также следствие установило, что кэш доставлялся из Армавира, а ответственным являлся 39-летний житель Краснодарского края Максим Ефимов. Он также задержан и доставляется в Петербург.
Отмечается, что в конце августа этого года экономическая полиция города уже обыскивала данных коммерсантов. Как тогда сообщала «Фонтанка», похожие мероприятия прошли в Петербурге и Крыму, а двоим предпринимателям также предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Но четыре месяца назад Щербинин и помощники смогли остаться в ранге свидетелей.
