Появились подробности об отмывании 20 млн евро через Финляндию

Об истории про крупнейшую махинацию в СНГ «Ландромат» с 2011-2014 года появляются все больше подробностей. Опубликованы данные независимого расследования журналистов об отмывании денег через Финляндию. 

Как уже сообщалось ранее, 20 марта 2017 года были опубликованы результаты самостоятельного расследования журналистов из многих стран об операции «Ландромат». К 21 марта 2017 года стало известно, что через финские компании из России за пять лет было незаконно выведено около 20 млн евро или 1 млрд 233 миллионов рублей. Именно такое количество российский денежных средств было не заплачено в виде налогов из теневого сектора экономики в реальный. 

Для отмывания денег использовались молдавские и латвийские банки.

Большая часть платежей производилась через скандинавский банковский концерн Nordea. Данными средствами оплачивались товары и услуги почти 30 финских компаний.

Сами финские компании заявили, что не знали о незаконном происхождении денег. Комментировать данные расследования журналистов финский банк Nordea отказался.

Ситуация о крупнейшей махинации во всей Восточной Европе до сих пор не до конца ясна, лишь спустя пять лет стал «проливаться свет» на эту историю. Более подробно о «Ландромат» и схеме операции читайте здесь.

Московский суд встал на сторону покупательницы жилья, которая была вынуждена больше года добиваться выселения пенсионерки из своей квартиры.

Жительницы Москвы смогла вернуть купленную у пенсионерки квартиру и взыскала с нее почти миллион рублей компенсации.

Как пишут СМИ, женщина по имени Юлия, готовясь к рождению ребенка, приобрела квартиру у пенсионерки за 9 миллионов рублей в 2023 году. Несмотря на тщательную проверку сделки, после подписания всех документов продавец отказалась освобождать жилье. В результате покупательнице пришлось потратить более года на судебные тяжбы.

Ситуация усложнилась, когда спустя полтора года после продажи пенсионерка обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, утверждая, что стала жертвой мошенников. Однако адвокату новой хозяйки квартиры удалось доказать правомерность сделки и защитить права клиентки.

В итоге суд встал на сторону покупательницы, оставив право собственности за ней. Также в пользу женщины с ответчицы взыскано порядка 900 тысяч рублей в качестве компенсации за период, в течение которого она незаконно занимала чужую жилплощадь.

Вам будет интересно

Пенсионеру из Ленобласти вернули похищенные мошенниками накопления

Прокуратура добилась взыскания средств с владельца счета, на который поступили деньги мужчины. Пенсионеру из Ленинградской области вернули крупную сум...

08.06.2026

197