Появились подробности об отмывании 20 млн евро через Финляндию

Поделиться

Об истории про крупнейшую махинацию в СНГ «Ландромат» с 2011-2014 года появляются все больше подробностей. Опубликованы данные независимого расследования журналистов об отмывании денег через Финляндию. 

Как уже сообщалось ранее, 20 марта 2017 года были опубликованы результаты самостоятельного расследования журналистов из многих стран об операции «Ландромат». К 21 марта 2017 года стало известно, что через финские компании из России за пять лет было незаконно выведено около 20 млн евро или 1 млрд 233 миллионов рублей. Именно такое количество российский денежных средств было не заплачено в виде налогов из теневого сектора экономики в реальный. 

Для отмывания денег использовались молдавские и латвийские банки.

Большая часть платежей производилась через скандинавский банковский концерн Nordea. Данными средствами оплачивались товары и услуги почти 30 финских компаний.

Сами финские компании заявили, что не знали о незаконном происхождении денег. Комментировать данные расследования журналистов финский банк Nordea отказался.

Ситуация о крупнейшей махинации во всей Восточной Европе до сих пор не до конца ясна, лишь спустя пять лет стал «проливаться свет» на эту историю. Более подробно о «Ландромат» и схеме операции читайте здесь.

Поделиться
Загрузка...