ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций в банковской сфере

Этими рекомендациями руководствуются российские банки для предотвращения подозрительных операций.

Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми руководствуются российские банки для выявления и предотвращения сомнительных транзакций.

Так, теперь банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее антифрод-системы фиксировали мошеннические операции.

Также банки должны учитывать информацию, поступающую из сторонних организаций. Это могут быть, например, сотовые операторы, фиксировавшие подозрительную телефонную активность перед транзакцией.

Третий критерий — данные о возбуждении уголовного дела в отношении получателя денежных средств. Руководствоваться этой информацией банки могут, даже если она поступает не от правоохранителей.

Вам будет интересно

Банки будут следить за россиянами, скупающими золото, по указанию ЦБ

В частности, регулятор интересуют граждане, приобретающие слитки драгметалла для последующих незаконных операций. ЦБ РФ выпустил методические рекоменд...

03.05.2024

644

Женщина в возрасте 77 лет погибла в ДТП 30 июля около 10:30 на 11-м километре трассы Рощино – Цвелодубово в Выборгском районе Ленинградской области.

Автомобиль Skoda Fabia врезался в стоящую спецтехнику. Пассажирку легкового автомобиля доставили в медицинское учреждение, где она скончалась от полученных травм.

Также госпитализировали 78-летнего водителя Skoda. Полиция проводит проверку по факту аварии.