ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций в банковской сфере

Этими рекомендациями руководствуются российские банки для предотвращения подозрительных операций.

Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми руководствуются российские банки для выявления и предотвращения сомнительных транзакций.

Так, теперь банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее антифрод-системы фиксировали мошеннические операции.

Также банки должны учитывать информацию, поступающую из сторонних организаций. Это могут быть, например, сотовые операторы, фиксировавшие подозрительную телефонную активность перед транзакцией.

Третий критерий — данные о возбуждении уголовного дела в отношении получателя денежных средств. Руководствоваться этой информацией банки могут, даже если она поступает не от правоохранителей.

Вам будет интересно

Банки будут следить за россиянами, скупающими золото, по указанию ЦБ

В частности, регулятор интересуют граждане, приобретающие слитки драгметалла для последующих незаконных операций. ЦБ РФ выпустил методические рекоменд...

03.05.2024

623

Неизвестные забрались на крышу и повредили купол собора.

В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как двое неизвестных незаконно проникли на территорию Троицкого собора и нанесли ущерб историческому зданию на 348 тысяч рублей.

Инцидент произошел в ночь на 30 мая текущего года. По данным следствия, в период с 02:00 до 05:00 двое злоумышленников пробрались на территорию Собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Руферы поднялись на купол храма, в результате чего имуществу собора был причинен значительный материальный ущерб.

О случившемся в полицию сообщил главный инженер религиозной организации. Сумма ущерба составила 348 000 рублей. 

Вам будет интересно

Врач назвала 3 неявных симптома проблем с сердцем

Среди них — частое головокружение. Головокружение, потеря сознания и редкий пульс могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об...

03.06.2026

390